El resultado puede ser de una reclasificación negativa El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto alertó…
Si México hace una variación en contra del estándar internacional podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión El titular…
Lavalle Maury fue notificado de la orden de comparecencia el viernes 15 de enero El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury se convirtió…
La oficina buscó la forma de seguir la tradición con un Kit Navideño que incluye una carta y una postal A unos días…
Diputados retomarán los temas en febrero CIUDAD DE MÉXICO Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto expresó su opinión en redes sociales El gremio de los banqueros lanzó…
El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso Luego que ayer miércoles el titular…
El titular del Ejecutivo federal respaldó el trabajo que ha hecho Santiago Nieto al frente de la UIF y aseguró que le tiene confianza…
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada Ley Nieto…
Las acciones tienen la finalidad de buscar documentación del exfuncionario capitalino correspondiente a los años 2016 y 2017 Un grupo de 35 elementos…
La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos de Mancera de enriquecimiento ilícito y lavado al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos…
Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desconoce…
Asegura Santiago Nieto debido a que sus delitos no han prescrito El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó…
Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre…
El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de alto impacto que operan en el país y que persigue mediante…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó que únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón…
Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera UIF busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia…
Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia Santiago Nieto titular…
A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero los familiares de las víctimas y sus asesores legales…
El titular del Ejecutivo reiteró que si le llevan un expediente de manejo irregular de recursos sea de un funcionario o de gente externa…
