Por desvío de recursos del municipio CIUDAD DE MÉXICO La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó las cuentas de Juana Leticia Herrera exsenadora…
Ramón Pequeño está acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa CIUDAD DE MÉXICO Una jueza rechazó suspender el bloqueo a las cuentas bancarias…
Desde el año pasado la UIF bloqueó las cuentas de Arteaga Santoyo pero no acreditó ser titular de las mismas La Fiscalía General…
La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet afirmó hoy que ha documentado asesinatos torturas malos tratos…
La firma que dirige Mark Zuckerberg justificó la decisión al asegurar que los contenidos compartidos por estos grupos vanagloriaban o sugerían…
La Policía Federal de Brasil desarticuló este martes una red de tráfico internacional de drogas que operaba en trece estados tenía como destino…
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF encabezada por Santiago Nieto mantiene bloqueadas las cuentas de personas cercanas a José Antonio Yépez Ortiz El Marro…
Desde el miércoles 29 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó los activos de las cuentas bancarias de Pequeño García por su supuesta…
Los fanáticos comenzaron a experimentar diversos problemas para ver la transmisión de la convención a través de YouTube Por qué Por los derechos…
Santiago Nieto aseguró que durante la Administración anterior la corrupción era sistemática' CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
Google Docs ha ganado mucha popularidad y se ha convertido en la tecnología favorita para compartir de todo El coronavirus Covid- 19 obligó…
Existen posibilidades altísimas de que no inicien el torneo como directivos Por dos cuestiones fundamentales Guillermo Barradas abogado del grupo disidente de la cooperativa…
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional…
Las cifras reflejan el severo impacto por las acciones sin fundamento ejecutadas por el Gobierno Federal como el bloqueo de cuentas bancarias REDACCIÓN…
La audiencia para analizar el amparo interpuesto por Esperanza García Luna se realizará en marzo VANGUARDIA EL TIEMPO ESTADOS UNIDOS Un juez negó…
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal investigado por enriquecimiento ilícito VANGUARDIA…
Después de que este miércoles durante su tradicional conferencia mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que que las autoridades detectaron una transferencia…
Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los recursos pertenecen a los cárteles del Pacífico Unión Tepito y Jalisco Nueva…
Este es el segundo amparo que el empresario acerero Alonso Ancira Elizondo tramita para intentar liberar sus cuentas DOLORES GUERRERO REPORTERA El Juez Cuarto…
