Funcionarios federales confirmaron que la persona que arribó al Reclusorio Norte en medio del fuerte operativo de seguridad implementado por la AIC se trató…
que se estigmatice a los corruptos para que haya vergüenza para que no se vuelvan a cometer estos hechos Al asegurar que al mediodía…
Santiago Nieto aseguró que durante la Administración anterior la corrupción era sistemática' CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
Nadie está por encima de la ley escribió Santiago Nieto en redes sociales Luego de que se informó de la detención de César Duarte…
Por ello la UIF además de investigar los desvíos dentro de la Visitaduría General inició una indagatoria sobre los gastos de esta partida…
El funcionario compartió una fotografía en donde se ve al secretario capitalino y a Nieto Castillo sentado a un lado de él CIUDAD…
congelamiento de sus cuentas bancarias CIUDAD DE MÉXICO junio 23 Las cuentas de Guillermo Álvarez seguirán bloqueadas El Juzgado Séptimo de Distrito en materia…
Expuso que el propio Santiago Nieto Castillo titular de la UIF lo puso al tanto de los resultados del caso…
Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina quien mantiene su defensa ante cualquier…
La institución aseguró que hasta el momento no se ha erogado ningún recurso por dicho contrato Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad…
El amigo que El Cuau designó como apoderado de su marca Cuauhteminha Jaime Tamayo Godínez recibió en sus cuentas bancarias 558 2 millones…
A través del Operativo Agave Azul la UIF a cargo de Santiago Nieto informó que instituciones del gabinete de seguridad proporcionaron informes de inteligencia…
A través del vocero de la FGR Raúl Tovar el organismo respondió a la columna publicada por Mario Maldonado quien señaló que la UAEH…
CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto señaló que se podría investigar…
Gerardo Ruiz Esparza ingresó al hospital el pasado lunes EL SIGLO EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO Gerardo Ruiz Esparza quien fuera secretario de Comunicaciones…
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional…
En diciembre la UIF congeló 11 cuentas vinculadas con el súper policía VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO La Unidad de Inteligencia Financiera…
Además le embargaron a la empresa bienes inmuebles por 1 millón 663 mil pesos y ni así se presentó el dueño a la audiencia…
En la conformación de este organismo a nivel local hay coordinación con la que opera a nivel federal INFONOR EL TIEMPO SALTILLO COAH…
Tras la reunión del fiscal general de Estados Unidos William Barr con el gabinete de seguridad ambos países acordaron trabajar en operativos…
