La SHCP autorizó oficialmente la fusión de Multiva con CIBanco Conoce los detalles de esta operación que redefine el sector financiero La Secretaría…
La Secretaría de Turismo Sectur encabezada por Josefina Rodríguez Zamora celebró que de acuerdo con la revista Condé Nast Traveler México se encuentra entre…
Sheinbaum informó que una investigación de la SHCP y la UIF no encontró vínculos con la delincuencia organizada o lavado de dinero…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
Autoridades financieras bloquearon 13 casinos en ocho estados del país por presuntas operaciones de lavado de capitales La Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
Durante un operativo conjunto en San Luis Río Colorado autoridades federales capturaron a dos presuntos integrantes de Los Rusos brazo del Cártel de Sinaloa…
Fintech México firmó un acuerdo voluntario para aplicar listas OFAC reforzando sus políticas de prevención de lavado de dinero y estándares de cumplimiento financiero…
Cuando un político mexicano se ve descubierto y exhibido por su fortuna o por ingresos millonarios que no puede justificar el inventarse una abuela…
Autoridades de Campeche detuvieron a César Álvarez padre del cantante Julión Álvarez por presunta portación de armas de fuego durante un operativo carretero…
La venta de Banamex siempre tuvo un tufo político Con Andrés Manuel López Obrador se empantanó debido a las condiciones que impuso…
En medio de lo que ya es considerada la mayor conspiración político-criminal para saquear al erario federal con casi 600 mil millones de pesos…
Donald Trump intervendrá este martes en la Asamblea General de la ONU donde criticará a las instituciones globalistas y mantendrá reuniones bilaterales clave…
México consolida un escudo financiero de casi 300 mil millones de dólares para hacer frente a contingencias económicas y naturales en 2026 La Secretaría…
Al encabezar en Sotuta la ceremonia por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el gobernador Joaquín Díaz Mena ratificó que su administración mantendrá…
El gobierno de Sheinbaum prepara un aumento de aranceles a productos chinos una medida con implicaciones globales que busca proteger la industria local…
En la Secretaría de Hacienda y el Banco de México se celebró con júbilo la decisión del FinCEN de Estados Unidos de extender…
Donald Trump y Vladímir Putin se reúnen en Alaska para negociar una posible tregua en Ucrania en el primer encuentro entre ambos líderes desde…
Resguarda fósiles originales de millones de años atrayendo visitantes interesados en la historia natural y promoviendo la educación sobre el valioso patrimonio…
El museo en Múzquiz exhibe fósiles auténticos y minerales atrayendo turistas nacionales e internacionales durante las vacaciones El Museo de Paleontología de Múzquiz Coahuila…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
