Se tienen pruebas de sus nexos con grupos de la delincuencia organizada Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval…
Ayer ambas instituciones firmaron los Anexos Técnicos del Convenio de Colaboración La Unidad de Inteligencia Financiera UIF y el Instituto Nacional Electoral INE delinearon…
Defiende la secretaria de trabajo iniciativa de AMLO CIUDAD DE MÉXICO EL UNIVERSAL La secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján defendió la reforma…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto expresó su opinión en redes sociales El gremio de los banqueros lanzó…
Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones Las operaciones…
El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de alto impacto que operan en el país y que persigue mediante…
Soluciones móviles nube e inteligencia en los negocios serán clave para la recuperación económica de la industria financiera post Covid- 19 La banca está…
Había anunciado inversión en AHMSA y lo detienen le congelan cuentas y la empresa sufre pérdidas por 350 mdd La cancelación de la orden…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP Santiago Nieto ratificó…
Al CJNG en dos operativos le incautaron alrededor de 37 millones de pesos La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México…
Raúl Ramírez Castañeda afirmó que trabajan en ordenes de aprehensión varias de ellas referente a la utilización de empresas factureras o con servicios simulados…
La lista de semifinalistas 10 hombres y 10 mujeres fue entregada hoy a la Jucopo por el Comité Técnico de Evaluación CIUDAD DE MÉXICO…
no hay crimen perfecto Por no haber atacado a tiempo a las factureras permearon en todas las actividades económicas como la humedad y amenazan…
El amigo que El Cuau designó como apoderado de su marca Cuauhteminha Jaime Tamayo Godínez recibió en sus cuentas bancarias 558 2 millones…
Luego llegó el congelamiento de cuentas y la falta de pago a proveedores locales Hace un año Alonso Ancira Elizondo acababa de anunciar…
quote La deuda debería pagarse al que podría ser el autor intelectual del plagio y asesinato del joven quote VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD…
quote Aunque un juez le otorgó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión por lavado de dinero esta sólo aplica en México…
quote Que investigaciones lleguen a las últimas consecuencias pide el gobernador y plantea que las medidas de combate al robo no impacten…
