Petróleos Mexicanos ha sido víctima de atracos impresionantes y requiere apoyo de todo el gobierno dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
Disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones La Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa contra los acuerdos de bloqueo expedidos…
Ante la FGR se realizo la denuncia luego de analizar Pandora Papers’ e indagar en una empresa familiar del político que se benefició…
Según la UIF la empresa familiar de Murillo Karam presentó diversas irregularidades en su forma de creación Por el delito de lavado de dinero…
Esta mañana el presidente López Obrador dijo que por motivos de salud el subsecretario de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño…
Me equivoqué' admite López Obrador sobre ministros Como una decepción calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador los nombramientos que ha hecho…
Se abordarán temas de gran importancia El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados alista su reunión plenaria para los próximos jueves…
La incautación de heroína supera 155 1 a la de los dos sexenios anteriores juntos Dos mil funcionarios que incurrieron en corrupción han sido…
Alito' reclamó que ya basta de los distractores del gobierno solo para hablar de todo menos de su incapacidad e ineficiencia El presidente nacional…
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados respaldó la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en la investigación contra…
Peña Nieto habría recibido vía un familiar consanguíneo en España 26 millones 001 mil 429 pesos Durante la conferencia mañanera de este jueves…
La investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
La FGR informó que el sujeto ya fue vinculado a proceso por un juez CIUDAD DE MÉXICO Por su probable responsabilidad de los delitos…
El expresidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo hizo un nuevo llamado para acabar con las narcoelecciones y dijo que la circulación…
Pese a la investigación en el tema del que sería el aeropuerto en Texcoco tiene contratos en Dos Bocas Hugo Bello Valenzo dirigente…
Este domingo después de que el diario español El País reportó que el expresidente de México Enrique Peña Nieto instaló oficialmente su residencia…
Él no puede abrir una cuenta bancaria en este momento El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda…
Exigen desbloquear cuentas bancarias del gobernador ya que no han aportado documentación donde el Gobierno extranjero haya solicitado su bloqueo CIUDAD VICTORIA Tamps…
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma con la que se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar…
