El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela La Firma y Francisco Javier Muñoz Ramírez…
García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada Esta mañana inició la audiencia…
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier Morena precisó que la audiencia para exhibir pruebas…
Santiago Nieto titular de la UIF indica a los diputados que no puede revelar de momento detalles de la indagatoria contra el gobernador…
Nieto Castillo llegó al Salón Verde acompañado del coordinador de la bancada mayoritaria de Morena Ignacio Mier y sin dar declaraciones ingresó al salón…
José Agustín Ortiz Pinchetti titular de la FEDE dice que se trabaja para garantizar elecciones limpias y seguras El titular de la Fiscalía Especializada…
El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velazco informó…
FGR lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero Este miércoles se dio a conocer que un juez federal ordenó capturar al presidente…
La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca que presentó la Fiscalía General de la República…
El fiscal general de México Alejandro Gertz Manero negó este miércoles que la acusación por corrupción contra el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia…
Se bloquearon las cuentas de banda criminal rumana de la Riviera Maya Entre lunes y martes de la próxima semana los bancos entregarán…
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público comenzó una investigación en contra del exdiputado local SAN LUIS POTOSÍ SLP Redes Sociales…
Así se ha llegado a afectar los servicios de corresponsalía de las instituciones de EU dan a la banca mexicana y otros precisó…
El resultado puede ser de una reclasificación negativa El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto alertó…
Si México hace una variación en contra del estándar internacional podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión El titular…
Las investigaciones por ese caso apuntan a que con el hecho se intentó borrar las huellas de los préstamos irregulares…
En junio de 2019 Naasón García líder de la iglesia la Luz del Mundo fue detenido por presunto tráfico de personas pornografía infantil…
Diputados retomarán los temas en febrero CIUDAD DE MÉXICO Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021…
