Allá si lo detuvieron y lo vincularon a proceso dijo la senadora panista sobre el hijo del presidente colombiano Kenia López Rabadán senadora…
También enfrentará acusaciones por enriquecimiento ilícito Bogotá Un juez de garantías legalizó el domingo la detención del hijo del presidente colombiano Gustavo Petro Nicolás…
Revelaciones de Vásquez desataron un terremoto político en el país que sigue con la captura de ambos No todas las historias de amor terminan…
Es la primera vez en la historia del país que se arresta al hijo de un mandatario las indagaciones pueden dirigirse a la financiación…
La Fiscalía los investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos Alas 6 de la mañana de este sábado la Fiscalía…
Nicolás Petro está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos Su esposa también fue capturada La Fiscalía General…
Indican que la medida impone nuevas sanciones y penas contra el lavado de dinero dirigidas a la cadena de suministro ilícita de fentanilo…
Ericka Julissa Bandy García estuvo presa por lavado de activos hasta 2022 Tegucigalpa La ola de violencia que se registra en Honduras cobró…
La iniciativa pasará al Senado y se prevé su aprobación en los próximos días pues tiene aprobación expresa de al menos…
El exsecretario mexicano de Seguridad Genaro García Luna es acusado de crear una compleja red que le permitió lavar fondos robados El gobierno…
Ambos miembrios del cártel se dedican al tráfico de armas de fuego de alto calibre desde EU y al robo de combustible en México…
Tampoco podrá cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial ni comunicarse con imputados El Poder Judicial de Perú ordenó la prohibición para salir…
Tras la investigación sobre dichos contratos y las operaciones financieras de proyectos han cooperado con las autoridades A través de una carta dirigida…
Está acusado de asociación ilícita lavado de activos y tráfico ilegal de estupefacientes La Fiscalía General de la República FGR de México entregó…
El expresidente Alejandro Toledo acusado de corrupción aterrizó en Perú el domingo El expresidente peruano Alejandro Toledo ha sido extraditado desde Estados Unidos para…
Alejandro Toledo cumplirá 18 meses de prisión preventiva impuesta en su contra El expresidente peruano Alejandro Toledo investigado por corrupción y lavado de activos…
El exmandatario Alejandro Toledo pidió la restitución de 500 mil dólares en efectivo además de medio millón de dólares en propiedades inmobiliarias El expresidente…
Está acusado en su país de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla…
El expresidente que está acusado en Perú de corrupción por el caso Odebrecht aseveró no saber cuánto tiempo lo tendrán en la cárcel…
Toledo reclamado por la Justicia de su país desde finales de 2017 Menlo Park El expresidente de Perú Alejandro Toledo exigió a la Justicia…
