En la reunión de la Jucopo los diputados de oposición del PAN PRI PRD y MC solicitaron que la minuta de Banxico tuviera…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto expresó su opinión en redes sociales El gremio de los banqueros lanzó…
Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones Las operaciones…
Banxico hace llamado para que hagan análisis más profundos CIUDAD DE MÉXICO No sólo las reservas internacionales estarían en peligro de contaminarse de lavado…
El haber tenido puestos públicos en la Cofepris el IMSS y en Hacienda hace de Mikel Arriola un hombre que ha tenido que tomar…
De lo contrario buscarán fincarle responsabilidades administrativas y penales de acuerdo al Código Penal y a lo que mandata el Sistema Nacional Anticorrupción CIUDAD…
El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso Luego que ayer miércoles el titular…
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada Ley Nieto…
El titular del Ejecutivo federal señaló que se está llevando a cabo una transformación profunda El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró…
El mandatario coincidió con Luis Niño de Rivera El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es necesario que el Banco de México Banxico…
El presidente de la Asociación de Bancos de México ABM Luis Niño de Rivera respondió a las declaraciones del secretario de Hacienda Arturo Herrera…
El delito de lavado de dinero ya no es perseguido después de un año MONCLOVA COAH Tras contar con el delito de lavado…
Un juez abrió la posibilidad de que puede enfrentar esta imputación en una audiencia inicial Un Tribunal colegiado dejó sin efecto la orden…
En febrero de 2020 la también expresidenta del DIF de Chihuahua fundó una concesionaria de autos usados denominada Del Río Auto Sale Corp…
El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de alto impacto que operan en el país y que persigue mediante…
Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia Santiago Nieto titular…
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP Santiago Nieto se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue…
El Gobierno ha bloqueado 25 337 cuentas a 3 627 personas por montos totales de 5 678 millones de pesos México Los grupos criminales…
El titular del Ejecutivo confió en que la SCJN resuelva en favor su petición y la de los ciudadanos El presidente Andrés Manuel López…
Fue arrestado el pasado 26 de julio cuando fue sorprendido en su vehículo abusando de una niña de 10 años GUADALAJARA Tras un segundo…
