El titular del Ejecutivo federal señaló que se está llevando a cabo una transformación profunda El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró…
El delito de lavado de dinero ya no es perseguido después de un año MONCLOVA COAH Tras contar con el delito de lavado…
Un juez abrió la posibilidad de que puede enfrentar esta imputación en una audiencia inicial Un Tribunal colegiado dejó sin efecto la orden…
En febrero de 2020 la también expresidenta del DIF de Chihuahua fundó una concesionaria de autos usados denominada Del Río Auto Sale Corp…
El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de alto impacto que operan en el país y que persigue mediante…
Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia Santiago Nieto titular…
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP Santiago Nieto se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue…
El Gobierno ha bloqueado 25 337 cuentas a 3 627 personas por montos totales de 5 678 millones de pesos México Los grupos criminales…
El titular del Ejecutivo confió en que la SCJN resuelva en favor su petición y la de los ciudadanos El presidente Andrés Manuel López…
Fue arrestado el pasado 26 de julio cuando fue sorprendido en su vehículo abusando de una niña de 10 años GUADALAJARA Tras un segundo…
A partir de que se hicieron públicos videos en los que dos personas presuntamente identificadas como militantes del Partido Acción Nacional reciben sobornos…
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
No existe ninguna solicitud por parte de la Fiscalía General de la República FGR El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Unidad…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP Santiago Nieto ratificó…
Y son suficientemente sólidos para garantizar la acción total de la justicia CIUDAD DE MÉXICO El secretario de Seguridad Alfonso Durazo Montaño aseguró…
El funcionario federal dijo que tras la detención de El Marro el reto es desmantelar todos los grupos criminales sobre todo los que generan…
Aunque poco conocido fue clave en la transacción de compraventa de la planta Agro Nitrogenados en 2013 CIUDAD DE MÉXICO José Manuel Carrera Panizzo…
Al rastrear los movimientos financieros de Lozoya por el caso Odebrecht en diciembre de 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda obtuvo esta…
La deuda adquirida por Pemex para cubrir todos estos gastos continúa aumentando Desde 2012 un banco privado de Suiza inició una investigación por movimientos…
Con relación a los hechos objeto de esta investigación fui sistemáticamente intimidado presionado instrumentalizado dijo Luego de 12 días de hermetismo sobre la situación…
