Autoridades federales realizaron un decomiso histórico de cigarros ilegales en México relacionado con redes de contrabando y presuntas operaciones de La Unión Tepito…
Omar García Harfuch informó que El Titán detenido en Nuevo León estaría relacionado con una red de contrabando de combustibles y empresas fachada…
El ex presidente Lenín Moreno enfrenta juicio en Ecuador por presuntos sobornos millonarios relacionados con el caso Sinohydro y la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair…
Como si se tratara de la rifa del tigre al secretario de Educación Pública Mario Delgado le han pedido en al menos dos ocasiones…
El funcionario también explicó que la extorsión pudo haber sido realizada por terceras personas que quisieron aprovecharse de la situación…
El gerente de SIMAS Lorenzo Menera anunció que presentará una denuncia formal contra el alcalde de Piedras Negras por presuntas irregularidades financieras incluyendo…
El especialista en temas de seguridad Víctor Manuel Sánchez Valdés señaló que Saltillo pese a su cercanía con Monterrey no presenta condiciones para…
Autoridades federales detuvieron en Zapopan a El Güero Conta operador financiero del CJNG vinculado a El Jardinero en un operativo que impacta su estructura…
Fiscalía de Tamaulipas otorgó contratos a empresa señalada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y lavado de dinero…
El Casino Centenario en Nuevo Laredo fue clausurado tras detectarse presuntos movimientos financieros irregulares vinculados al crimen organizado informaron autoridades mexicanas y estadounidenses…
Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado aplicando sanciones y bloqueos financieros para frenar…
El gobierno de Estados Unidos vinculó al Casino Centenario en Nuevo Laredo con operaciones de lavado de dinero del Cártel del Noreste según…
El decomiso de máquinas tragamonedas ilegales en México aumentó 427 entre 2024 y 2025 evidenciando su relación con el crimen organizado y la ludopatía…
En 2025 México escaló al segundo lugar mundial como destino de transferencias vinculadas a fraudes en internet según el informe Internet Crime Report…
La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de El Mayo Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras…
Argentina declaró al CJNG organización terrorista activando sanciones financieras y reforzando la cooperación internacional contra el crimen organizado según comunicado oficial del gobierno…
La Corte federal de Nueva York fijó para marzo de 2027 el juicio de Naasón Joaquín y otros líderes de La Luz del Mundo…
La presidenta propone fortalecer la fiscalización electoral con apoyo de la UIF buscando transparencia en recursos y evitar financiamiento ilícito en procesos políticos…
El diputado del PAN Ernesto Sánchez criticó la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum al considerar que reduce la autonomía…
La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF que lleva Omar Reyes formalizó un Memorándum de Entendimiento con Estados…
