Gobierno mexicano descarta indicios de lavado en remesas
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de EE.UU. sobre un posible uso de las remesas para blanqueo de capitales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó categóricamente que existan indicios de que las remesas enviadas desde Estados Unidos estén vinculadas con operaciones de lavado de dinero, respondiendo así a una reciente alerta emitida por las autoridades financieras estadounidenses.
Sheinbaum desmiente alertas de lavado de dinero en remesas
En respuesta a una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existen indicios de que las remesas se usen para lavar dinero. La mandataria subrayó la importancia de no criminalizar un flujo económico vital para millones de familias.
La posición oficial mexicana frente a la alerta de FinCEN
Sheinbaum explicó que, si se detectara a un delincuente usando este canal, se investigaría y sancionaría, pero enfatizó que no se puede investigar a todas las remesas por una presunta actividad ilegal. Afirmó que estos envíos representan principalmente el apoyo de los migrantes mexicanos a sus familias.
La presidenta confirmó la existencia de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y con instituciones estadounidenses para investigar cualquier caso concreto de presunto blanqueo de capitales.
Detalles de la alerta estadounidense sobre transferencias
La alerta de FinCEN, difundida el 28 de noviembre, insta a las empresas de envío de dinero a incrementar la vigilancia sobre transferencias transfronterizas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, vinculó la medida a la administración Trump, señalando que extranjeros indocumentados no deben usar el sistema financiero estadounidense.
El aviso recuerda a estas empresas su obligación de reportar actividades sospechosas que involucren más de 2 mil dólares. En 2024, las remesas de EE.UU. a México superaron los 72 mil millones de dólares.
Cooperación bilateral y el futuro de los flujos financieros
Pese a la postura firme de Sheinbaum, el gobierno mexicano mantiene canales de comunicación abiertos con las agencias de EE.UU. para el seguimiento de posibles irregularidades financieras, sin afectar el flujo legítimo de remesas.
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