UIF amplía investigación contra entorno familiar de Rocha Moya
La investigación financiera contra Rubén Rocha Moya se amplió hacia familiares, empresas y socios vinculados con su entorno político y empresarial en Sinaloa.
La investigación relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, avanzó hacia una nueva etapa enfocada en el análisis financiero y patrimonial de familiares, empresas y personas cercanas a su entorno político y empresarial.
UIF amplía bloqueo de cuentas
De acuerdo con información de la investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió el congelamiento de cuentas bancarias a familiares del ex mandatario estatal, además de ex funcionarios y mandos de seguridad señalados en indagatorias de Estados Unidos.
Entre las personas incluidas aparecen los hijos de Rocha Moya: Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha.
La medida también alcanzó a empresarios, constructoras y firmas relacionadas con el círculo político que acompañó al morenista durante su trayectoria en Sinaloa.
Investigación incluye empresas y constructoras
Las indagatorias federales revisan operaciones financieras de empresas vinculadas con el apellido Rocha, entre ellas Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa, A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones Estadísticas y Chocosa Ranch.
Las autoridades analizan posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero, triangulación de recursos y movimientos financieros presuntamente ligados al entorno familiar del ex gobernador.
Estados Unidos requirió a ex funcionarios
Según la información difundida, autoridades estadounidenses solicitaron investigar a 10 funcionarios y ex funcionarios encabezados por Rocha Moya por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.
Dos de los señalados se entregaron a autoridades de Estados Unidos con el compromiso de colaborar en investigaciones vinculadas con el Cártel de Sinaloa y posibles nexos con funcionarios públicos.
Revisan contratos y relaciones financieras
Otro de los puntos bajo revisión es la relación financiera entre Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas del gobierno de Rocha, y empresas ligadas a los hijos del ex mandatario.
Las investigaciones señalan que Díaz, quien se entregó en Nueva York, mantenía vínculos comerciales mediante la empresa Housesin Desarrollos, la cual presuntamente otorgaba contratos a Constructora Chocosa.
La investigación continúa bajo seguimiento de autoridades financieras y organismos de control bancario en México.
Investigación : Extraditan a Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Alex Saab, empresario ligado al chavismo y acusado de lavado de dinero, fue extraditado nuevamente a Estados Unidos tras ser detenido en Venezuela. El empresario colombiano-venezolano Alex Saab, señalado por autoridades estadounidenses como operador financiero cercano -- leer más
Noticias del tema