El exgobernador César Duarte fue detenido en Chihuahua y trasladado al penal del Altiplano donde enfrentará una nueva acusación federal por lavado de dinero…
La UIF congeló las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú copropietario de Miss Universo tras acusaciones de tráfico de combustible ilegal armas y operaciones…
Un juez federal negó el amparo solicitado por el capitán implicado en la red de huachicol fiscal dejando congeladas sus cuentas bancarias mientras continúan…
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de EE UU sobre un posible uso de las remesas para blanqueo de capitales La presidenta…
Autoridades desarticularon una banda de extorsionadores que operaba desde el CEDES de Reynosa dirigida a menores y adultos mayores de Matamoros Una célula delictiva…
La Concanaco-Servytur celebró la aprobación de la Ley General contra la Extorsión para frenar el cobro de piso y proteger al comercio formal…
Sheinbaum informó que una investigación de la SHCP y la UIF no encontró vínculos con la delincuencia organizada o lavado de dinero…
Las agencias financieras de México y EE UU anunciaron acciones conjuntas para sancionar a 29 personas y empresas en varios países por lavado…
El cierre de Bet 365 y Betano reactivó el debate sobre la legalidad permisos y restricciones que regulan el funcionamiento de los casinos…
La justicia federal negó el amparo a los hijos de Hernán Bermúdez Requena por lo que sus cuentas bancarias permanecerán bloqueadas tras una investigación…
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma de ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas tras la detección de trece establecimiento…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
Autoridades financieras bloquearon 13 casinos en ocho estados del país por presuntas operaciones de lavado de capitales La Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
El Instituto Nacional Electoral colonizado por la 4 T y bajo la presidencia de Guadalupe Taddei habrá perdido independencia autonomía y profesionalismo pero…
La Asociación de Bancos de México ABM informó que las instituciones financieras aplicarán mejores prácticas y controles reforzados para prevenir el lavado de dinero…
México fue notificado sobre la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en EE UU autoridades esperan resolución judicial antes de definir posibles acciones legales…
Víctor Álvarez Puga esposo de Inés Gómez Mont fue detenido en Miami por su situación migratoria mientras México mantiene activos los cargos por corrupción…
En Guanajuato autoridades federales y estatales aseguraron 1 6 millones de litros de huachicol en el mayor decomiso de combustible ilícito en la entidad…
La nueva Ley Antilavado vigente desde julio impone al sector inmobiliario mayores responsabilidades y la obligación de evaluar el riesgo de sus clientes…
El extitular del Fondo de Desastres Naturales Fonden con Enrique Peña Nieto muy criticado por la propia Cuarta Transformación por sus viajes…
