30 jun, 2025 Edición Monclova Revista Jade Buena vida
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Cámara de Diputados avala cambios a ley contra lavado de dinero

Con 297 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma clave que permitirá a la SHCP vigilar operaciones financieras sospechosas de origen ilícito.  La Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general una reforma a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones

Cámara de Diputados avala cambios a ley contra lavado de dinero
Otro golpe para CIBanco: Macquarie podría dejarlo
AgenciasOtro golpe para CIBanco: Macquarie podría dejarlo Fibra Macquarie México se une a otras fibras en la evaluación del retiro de CIBanco como fiduciario, tras señalamientos por lavado de dinero en Estados Unidos. Fibra Macquarie México, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reveló que se encuentra

Sheinbaum rompe el silencio tras acusaciones contra bancos
AgenciasSheinbaum rompe el silencio tras acusaciones contra bancos Claudia Sheinbaum aseguró que la intervención del gobierno fue clave tras los señalamientos de EE.UU. contra tres bancos mexicanos por lavado de dinero. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la intervención del gobierno federal ante las acusaciones de lavado

Sheinbaum responde sobre caso Romo y presunto lavado
AgenciasSheinbaum responde sobre caso Romo y presunto lavado Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a nadie tras ser cuestionada por los señalamientos contra Alfonso Romo y Vector Casa de Bolsa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró que su administración no encubrirá a ninguna persona, tras ser cuestionada

Lavaba millones para el CJNG con criptomonedas: ya fue sentenciado
AgenciasLavaba millones para el CJNG con criptomonedas: ya fue sentenciado José Manuel Martínez Gómez, ligado al CJNG, fue sentenciado en EE.UU. por lavar más de cinco millones de dólares con criptomonedas y redes criminales. El 26 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que José Manuel Martínez Gómez, mexicano de 52 años,

¡Alerta bancaria! Intervienen tres instituciones por lavado
Agencias¡Alerta bancaria! Intervienen tres instituciones por lavado Tras una intervención preventiva en tres entidades financieras, Hacienda aseguró que el sistema bancario mexicano opera con normalidad y solidez internacional. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial  temporal de CIBanco, Intercam



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